Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Il 4 luglio è entrata in vigore la Riforma della Disciplina Antiriciclaggio (DLgs. 90/2017) e si ricorda che i limiti all'utilizzo del contante, dei titoli al portatore e degli assegni non sono variati.

I limite al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, persone fisiche o giuridiche è 3.000 euro. Il predetto limite è vietato anche se effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, quando artificiosamente frazionati.
Si ricorda che il limite all'utilizzo del contante da parte di stranieri è pari a 10.000 euro.