Tel: 0688650368 Fax: 06233201556
Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
|
Il Consiglio di Stato sulla competenza amministrativa ad erogare sanzioni in materia di riciclaggioGiovedì 15/11/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.
In tema di sanzioni amministrative previste a fronte delle violazioni della normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del terrorismo, la Banca d'Italia è competente a irrogarle anche nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli intermediari da essa vigilati, fatta eccezione per quelle discendenti dall'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta Fonte: Consiglio di Stato; adunanza generale; parere, 03-08-2018, n. 669/18 - Massima a cura de "Il Foro Italiano". Fonte: http://www.foroitaliano.it |
|
Studio Dott.ssa Marisa Cecoli |
||
Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556Email: info@studiocecoli.itP.IVA: 06335641004 |
|
|