Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (IV Direttiva Antiriciclaggio), il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha predisposto un utile vademecum denominato "La riforma dell'antiriciclaggio" che illustra gli ambiti di applicazione della normativa e gli obblighi della Categoria.

I documento illustra i principali adempimenti di legge, i criteri generali per l'adeguata verifica e valutazione del rischio e le sanzioni amministrative e penali applicabili. Sono inoltre presenti le FAQ e i fac-simile della dichiarazione cliente e della scheda di valutazione del rischio.