Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Sul sito internet del Consiglio Nazionale Forense sono state aggiornate, al 14 luglio 2017, le FAQ inerenti gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati.

Tra i chiarimenti forniti relativamente all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette il CNF ha chiarito che le principali violazioni degli obblighi antiriciclaggio sono presidiate da sanzioni amministrative.

Nello specifico:

• l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica, di astensione e di conservazione sono puniti con una sanzione amministrativa di 2.000 euro che può arrivare, nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime, ad un importo compreso tra i 2.500 ed i 50.000 euro;
• l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, salvo che il fatto non costituisca reato (cioè di concorso nel reato di riciclaggio) è punito con la sanzione amministrativa di 3.000 euro. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica una sanzione amministrativa da 30.000 a 300.000 euro. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime comportino un vantaggio economico, la sanzione non può essere inferiore a 450.000 euro, se il vantaggio è determinato o determinabile, e sino ad € 1.000.000,00 se indeterminato.