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Antiriciclaggio avvocati: approvate le regole tecnicheMercoledì 25/09/2019, a cura di Studio Valter Franco
Il 20 settembre scorso il Consiglio Nazionale Forense ha approvato 14 regole tecniche in materia di antiriciclaggio. Alle Regole Tecniche è allegato un fascicolo di 54 pagine circa i criteri e le metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Per consultare la documentazione di cui sopra può utilizzare il seguente link. |
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Studio Dott.ssa Marisa Cecoli |
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